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涉及超1万人!国内首起船厂传销大案开庭审理

2019-12-24 09:56:57
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

在2016年至2018年的两年间,通过收购船厂、虚构承接1000亿欧元2500艘船巨额订单开展传销活动,并谎称在深圳、香港两地挂牌上市,传销活动人员数量超过1万人,涉案金额超1亿元。目前,国内首起船厂传销大案终于正式开庭审理。

国内首起以船舶订单融资名义的传销案

涉及超1万人!国内首起船厂传销大案开庭审理

涉及超1万人!国内首起船厂传销大案开庭审理

 

据福建省福安市电视台消息,12月16日,福安市人民法院公开审理福建省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”,陈某某等14名被告人出庭受审,涉案金额达1亿多元。

这是国内首起以船舶订单融资名义的传销大案。根据公诉机关指控,2016年10月以来,以犯罪嫌疑人陈某某、郑某某为首的传销团伙注册成立“环运(福建)设备制造服务有限公司”,该公司挂靠在位于下白石镇的福安市环澳船舶发展有限公司名下,以股权众筹方式组织领导开展传销活动,牵涉人员多达1.2万人。

涉及超1万人!国内首起船厂传销大案开庭审理

2018年8月,福安市公安局发现福安下白石“环运(福建)设备制造服务有限公司”有涉嫌组织领导传销的重大犯罪嫌疑,牵涉人员多达12000余人。警方经核实发现,在环运公司厂区,周末经常聚集数百名来自全国各地的群众。该公司提供住宿餐饮,并安排讲师授课讲解,宣传参与公司以分享期权分红形式的股权众筹,投资购入公司股权可获得高额回报。环运公司聚集活动组织严密,唯有会员方可按照级别参加不同层次聚会。

涉及超1万人!国内首起船厂传销大案开庭审理

经过近两个月的细致侦查、调查取证,“环运公司”涉嫌传销的组织链条逐渐清晰,其违法犯罪证据逐步收集到位,抓捕时机成熟。同年11月5日,福安市公安局抓捕组成功抓获21名涉案犯罪嫌疑人,冻结资金账户240个,冻结、扣押账户资金、现金2700余万元及一大批涉案物品。

福安市人民检察院一级检察官林玲凤表示:“依托环奥的公司背景,对外虚假宣传环运公司造船业务的获利能力,以及要上市的股权,进而以股权众筹募集造船资金的名义,引诱会员投资环运公司,还以环运公司的名义租用了境外的服务器,在互联网建立了环运股东期权交易平台系统,搭建出环运公司传销活动平台。”

截止2018年11月5日,环运公司“环运股东期权交易”平台系统发展会员涉及全国30多个省市自治区,网站平台注册会员账号15453个,涉案资金达上亿元。

公诉机关认为,被告人陈某某等人以股权募集造船资金为名,对外进行虚假宣传,组织、发展人员以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

据福安市公诉机关统计,该案直接或间接发展的传销活动人员的数量是达到1万多人,目前涉及到全国31个省市自治区,涉案金额达到1亿多元,是近几年来福安公安侦破的单起涉案金额最大、分布最广的一个案件。

并购正规船厂两地上市谎称接获2500艘大单

据了解,环运公司在2016年12月20日注册成立,注册资本3亿元,实缴资本为零。2016年12月30日,环运公司以3亿元并购福安市环澳船舶发展有限公司现有全部资产,根据环运公司的官网信息,环运(福建)设备制造股份有限公司企业地址在福建省宁德市福安市下白石镇村头环澳船厂内。

涉及超1万人!国内首起船厂传销大案开庭审理

环澳船舶创建于1993年,占地面积10万多平方米,现有1。5万吨级船坞 1座,8000吨级半坞式船台1座,3万吨级船台1座,万吨级船舶舾装浮码头1座。成立至今,环澳船舶共修造各类钢质船舶280多艘,包括散货船、油船、集装箱船、液化气船和海上工程施工船等,船籍遍布国内重要港口和香港台湾地区,以及日本、巴拿马、柬埔寨等国。

据了解,环澳船舶是国家钢质船舶生产二级一类企业,取得CCS质量管理体系认证,获福建省口岸与海防办批准为“宁德白马港外轮维修定点企业”、“台轮维修业务基地”,也是福安市船舶修造骨干企业。环澳船舶是中国船舶工业行业协会、中国造船工程学会等社团会员单位。

涉及超1万人!国内首起船厂传销大案开庭审理

在收购了环澳船舶之后,以犯罪嫌疑人陈某某、郑某某为首的传销团伙将环运公司挂靠环澳船舶公司名下,虚构承接中国船舶协会价值1000亿欧元的一带一路船舶订单2500艘、纯利润2300亿元、五年造完,需要融资20亿元,以此为幌子,通过股权众筹、拆分分红、资产包等方式作为虚假宣传手段,声称加入该公司后,最后将获几百倍的回报,并在全国各地设立14个分公司发展下线,通过参加招商会、招商微信群等方式,以股权众筹方式开展传销活动。

为了发展人员,让参加者相信高到离谱的投资回报率,环运公司还谎称在深圳、香港挂牌上市。2017年11月,环运公司称以100%的股权收购深圳市前海的深圳市顺创基金管理有限公司,获得私募牌照。然而,通过中国基金业协会网站查询,并无该公司相关信息,显然,顺创基金管理公司根本没有获得私募基金的牌照。同年11月23日,环运公司在深圳市前海股权交易中心挂牌,股权代码是669543。

涉及超1万人!国内首起船厂传销大案开庭审理

2018年9月21日,有媒体公开报道称,环运公司在香港企业股权转让管理系统中心成功挂牌上市,股票简称“环运设备”,股权代码“HK。30123”。环运公司当时声称,公司在香港港三板挂牌上市,开始发售15亿股的原始股票,发行价定价0。2美元,到2020年5月10号之前成功上市时开盘价是3。8美元。不过,在香港企业股权转让管理系统中心却并没有找到该股权代码。另外,据专业人士称,香港没有3字开头的股票,这家公司最多只是挂牌而已,并没有上市。

然而,就在环运公司“上市”的同时,2018年8月,环运公司组织、领导传销的犯罪行为已经被福安警方发现。福安警方经过近两个月的细致侦查、调查取证,逐步收集到位环运公司涉嫌传销的违法犯罪证据,在同年11月5日成功破获这起福建省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”。

因该案涉案财物巨大,案情复杂,目前仍在进一步审理当中。

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